ЧП ДАРИНА

15 Февраля 2016

Уважаемые предприниматели!

Прошу ознакомиться с информацией о мошенниках от которых пострадали Ваши Компании.

В процессе изучения и подготовки информации о деятельности данной группы людей, получена следующая информация:

Истории пострадавших: «Моя Компания занимается продажей аккумуляторов (vortex-trade.prom.ua), в конце декабря 2015 г. Распространял прайсы по Павлограду, на связь вышел менеджер Сергей, высказал заинтересованность, после со мной связался их директор Сергей Александрович, подтвердил большое желание приобретать аккумуляторы. Через несколько дней они приехали в Днепропетровск (левый берег вход в ТЦ «Караван» и приобрели для образцов 4 аккумулятора за наличный расчет, и заказали 40 шт. В последствии они оплатили через терминал ПРИВАТБАНКА 50% от суммы и подписав 2 накладные получили товар по договору с отсрочкой 7 дней. На счет они не перевели деньги, ссылаясь на то что очень поздно их получили. Задолженность 18 600 грн.

Менеджер Сергей (098)975-04-65 Директор Деревянко Сергей Александрович (068)872-25-20

О том что они связаны (или являются) ЧП фирма «Дарина», узнал, изначально оправив им прайс на почту Sp_darina@ukr.net ,а потом общение продолжилось на почту которую они мне скинули:

stk_kompani@ukr.net»

По информации других пострадавших (http://ad-oil.com.ua/news/new/vnimanie_aferisty-125/):

«Очередной ПСЕВДОВОЛОНТЁРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ оказалась компания из г. Павлограда Днепропетровской области ЧП фирма «Дарина».

Колесник Игорь Олегович

Идентификационный номер: 1995407153

Серия и номер паспорта: АК 203525

Паспорт выдан Синельниковским  ГРОУМВД Украины

Прописка: г. Павлогра, ул. Днепровская д.24, кв 34

Учредитель: Мельник Светлана Яковлевна

Идентификационный номер: 2102016280

Прописка: г. Павлоград, ул. Строительная д. 26, кв. 23

 

Позвонили в июле 2015, представились волонтёрской организацией, помогающей воинам АТО. Купили партию моторных масел, якобы, для ухода за двигателями машин БТР. Заплатили. После заключили договор и оформили документы на поставку ГСМ стоимостью 30 тысяч грн. В течение двух месяцев регулярно обещали заплатить завтра, а в сентябре и вовсе перестали отвечать на звонки. Будьте бдительны. Возможно, они попытаются обмануть и Вас.

Аферисты называют себя Русланом паспортные данные: АО094713, Днепропетровская область, г. Тёрновка, ул. Артёма 4-а, квартира 17, ИНН: 2932716415, телефон (099)972-15-52, (098)308-78-77, и Игорем Олеговичем, телефон (099)076-30-05. Игорь Олегович – руководитель. Судя по документам, на него зарегистрировано частное предприятие «Дарина». Однако, имена мошенники могут придумать и другие. 

Кизиль Руслан Валерьевич руководитель ЧП "Лар-Ник" код ЕДРПОУ 32501690, вид деятельности: разновидности оптовой торговли. Так же есть второй юридический адрес: Днипропетровская область, г. Павлоград, ул. Заводская 16. Соучредитель: Довганенко Лариса Николаевна, оптовая торговля вне магазинов, посредничество в оптовой торговле. Фирму -> ликвидировано

 

Псевдоволонтёрская организация ЧП «Дарина» зарегистрирована по таким реквизитам:

51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 49

р/р 260021582273001 в ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 21892132

Директор Колесник Ігор Олегович»

Похожая ситуация у большинства пострадавших. Они замечены с махинациями по следующим товарам: аккумуляторы, моторные масла, автошины, туалетная бумага, колбасные изделия, макаронные изделия, минеральная вода и тп. Ни одна компания, из опрошенных, не смогла взыскать деньги.

По не официальной информации:

1. Участников минимум 3 (директор, менеджер, бухгалтер), отзываются на разные телефоны на разные имена.

2. Директор и менеджер бывшие сотрудники правоохранительных органов.

3. В 2014 году имели покровительство прокуратуры г. Павлограда.

4. В 2014 году имели реальный склад в г. Павлограде.

 

По состоянию на 07 февраля от мошеннических действий лиц, действующих от имени ЧП «СТК-Компани» (ЕГРПОУ 37937027), пострадали следующие предприниматели:

№№ Наименование ЮЛ, дата судебного решения Сумма ущерба

1. ООО ТГ «Интерпап» (г. Днепропетровск, ЕГРПОУ 35137937) 04/2012 59 572 грн.

2. ЧП "Вертикал" (г. Днепропетровск, ЕГРПОУ 30927639) 08/2012 68 677 грн.

3. ООО «ОФИСМЕНЕДЖЕР» (г. Днепропетровск, ЕГРПОУ 33856421) 02/2013 10 125 грн.

4. ЧП "Завод продтоваров "Анжей" (Луганська обл., пгт Георгиевка, ЕГРПОУ 30760798) 04/2013 12 953 грн.

5. ООО "ТПГ"Альбатрос" (г. Днепропетровск, ЕГРПОУ 33667707) 06/2013 122 833 грн.

6. ООО "ТД "Луцккондитер" (г. Луцк, ЕГРПОУ 35495109) 06/2013 69 951 грн.

7. ООО "Завод "Березовские минеральные воды" (Харковская обл., с. Березовское, ЕГРПОУ 00383030) 07/2013 21 444 грн.

8. ООО "Лосиновский маслосырзавод" (Черниговская обл., пгт Лосиновка, ЕГРПОУ 21403660) 10/2013 110 970 грн.

9. ТП "Голд Дроп" филиал ООО "Фирма Химекс" (Ивано-Франковская обл., г. Рогатин, ЕГРПОУ 32121793) 12/2013 327 205 грн.

10. ООО «Билюкс» (Днепропетровская обл., г. Днепродзержинск, ЕГРПОУ 36568319) 12/2013 137 657 грн.

11. ООО "Арго-2010" (г. Киев, ЕГРПОУ 37119307) 02/2014 77 630 грн.

12. ООО "ЛЕАН ТРЕЙД" (г. Днепропетровск, ЕГРПОУ 38114797) 03/2014 11 746 грн.

13. ООО "Таращамолоко" (Киевськая обл., г.Тараща, ЕГРПОУ 25301978) 06/2014 94 000 грн.

14. ООО Агрофирма "Обрий" (Днепропетровская обл., с.Коломийцы, ЕГРПОУ 30699170) 07/2014 11 498 грн.

15. ООО "Альфатех" (г. Днепропетровск, ЕГРПОУ 35203852) 09/2014 329 796 грн.

16. ООО "А-МЕГА АВТО" (г.Киев, ЕГРПОУ 36471822) 10/2014 44 559 грн.

17. ООО "Запорожоилгруп" (г. Донецк, ЕГРПОУ 37221260) 11/2014 106 606грн.

18. ООО "ИРС Систем" (г. Луцк,ЕГРПОУ 37259158) 12/2014 58 181 грн.

19. ООО "ЕВРОТЕХ ГРУП" (г. Харков, ЕГРПОУ 38180812) 02/2015 13 771 грн.

Помимо этих пострадавших, есть ряд дел с невынесенными решениями.

По состоянию на 07 февраля 2016 г. от мошеннических действий лиц, действующих от имени ЧП «ФІРМА "ДАРІНА"» (ЕГРПОУ 21892132), пострадали следующие предприниматели:

№№ Наименование ЮЛ, дата судебного решения Сумма ущерба

1. ООО "АВН-2008" (г. Сумы, ЕГРПОУ 35539580) 05/2015 73 600 грн.

2. ООО "Дакорт" (г. Днепропетровск, ЕГРПОУ 36394005) 05/2015 12 213 грн.

3. ООО "ЖИТОМИРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" (г. Житомир, ЕГРПОУ 32122069) 05/2015 20 350 грн.

4. ПАО "Кременчукмясо" (г. Кременчук, ЕГРПОУ 30068026) 07/2015 50 954 грн.

5. ООО "Агро-Ленд+" (г. Днепропетровск, ЕГРПОУ 32058030) 07/2015 95 920 грн.

6. ООО «Техно-Ойл-Лк» (г. Киев, ЕГРПОУ 33787945) 09/2015 100 261 грн.

7. ЧП "Колос" (г. Черновцы, ИНН 14257808) 11/2015 31 136,16 грн.

 

Информация по ЧП «СТК-Компани» (ЕГРПОУ 37937027):

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТК-КОМПАНІ" ДОСЬЄ Актуально на 08.02.2016, 17:36:18 Статус юридичної особи: Не перебуває в процесі припинення Код ЄДРПОУ 37937027 Дата реєстрації 07.11.2011 (4 роки 3 місяці) Контактна інформація 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛ.ДНІПРОВСЬКА, буд. 24, кв.34 Уповноважені особи КОЛЕСНИК ІГОР ОЛЕГОВИЧ - керівник з 31.10.2011 КОЛЕСНИК ІГОР ОЛЕГОВИЧ - підписант з 31.10.2011 Види діяльності 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний) 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Перелік засновників юридичної особи КОЛЕСНІК ІГОР ОЛЕГОВИЧ Адреса засновника: 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛ.ДНІПРОВСЬКА, будинок 24, квартира 34 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 100.00 Розмір статутного капіталу (грн) 100.00 Місцезнаходження реєстраційної справи Реєстраційна служба Павлоградського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 08.11.2011 ЗАХIДНО-ДОНБАСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДПI ДНIПРОПЕТРОВ. ОБЛ. ДПС Ідентифікаційний код органу: 25001070 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 08.11.2011 Номер взяття на облік: 231260/10 ЗАХIДНО-ДОНБАСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДПI ГУ МIНДОХОДIВ У ДНIПРО Ідентифікаційний код органу: 38685474 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску) Дата взяття на облік: 08.11.2011 Номер взяття на облік: 04240317166/04243 Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску 04240317166/04243 Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності 23 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ Актуально на 26.01.2016, 14:47:06 Реєстр платників ПДВ: Інформація про особу відсутня в базі Станом на 21.01.2016 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів Стан розрахунків платника податків з бюджетом: Станом на 22.01.2016 Платник податків має податковий борг СУДОВА ПРАКТИКА Актуально на 08.02.2016, 17:36:22 Всього 25 ОФІЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ Актуально на 07.02.2016 07.11.2011 Повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи Далее представляем второе юридическое лицо мошенников (связь обнаружена в процессе общения с пострадавшими, и обнаружении совпадения участников. Кроме того, мошенники отвечая на телефонные номера, отзываются на разные имена, в зависимости от того в какую компанию звонишь. В дополнение ко всему, мошенники отвечают на электронную почту обеих компаний).

ФІРМА "ДАРІНА" ДОСЬЄ Актуально на 08.02.2016, 17:53:49

Статус юридичної особи: Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 21892132

Дата реєстрації 13.10.1994 (21 рік 3 місяці)

Контактна інформація

51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА, будинок 49

Уповноважені особи

КОЛЕСНИК ІГОР ОЛЕГОВИЧ - керівник з 07.10.2014

Види діяльності

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний)

Перелік засновників юридичної особи

МЕЛЬНИК СВІТЛАНА ЯКІВНА

Адреса засновника: 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, БУДІВЕЛЬНА, будинок 26, квартира 23

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 25.00

КОЛЕСНИК ІГОР ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА, будинок 24, квартира 34

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 475.00

Розмір статутного капіталу (грн)

500.00

Дата закінчення формування статутного капіталу 13.10.1994

Місцезнаходження реєстраційної справи

Реєстраційна служба Павлоградського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)

01-02-2016; 20-01-2016; 06-01-2016; 05-10-2015

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 26.06.1995

ЗАХIДНО-ДОНБАСЬКА ОДПI ГУ МIНДОХОДIВ У ДНIПР. ОБЛ

Ідентифікаційний код органу: 38685474 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків) Дата взяття на облік: 03.03.1995 Номер взяття на облік: 668

ЗАХIДНО-ДОНБАСЬКА ОДПI ГУ МIНДОХОДIВ У ДНIПР. ОБЛ

Ідентифікаційний код органу: 38685474 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску) Дата взяття на облік: 16.11.1998 Номер взяття на облік: 0424030720/04243

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску

0424030720/04243

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності 5

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ Актуально на 26.01.2016, 14:56:18

Індивідуальний податковий номер (анульовано) 218921304102

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ 20.04.2007

Причина анулювання лiквiдацiя за власним бажанням

Підстава анулювання АНУЛЬОВАНО ЗА IНIЦIАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Станом на 21.01.2016 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Стан розрахунків платника податків з бюджетом

Станом на 22.01.2016 Платник податків не має податкового боргу СУДОВА ПРАКТИКА Актуально на 08.02.2016, 17:53:52 Всього 8

ОФІЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ Актуально на 07.02.2016 Повідомлення про зміну місцезнаходження юридичної особи 30.06.2015 Повідомлення про зменшення статутного (складеного) капіталу юридичної особи 09.06.2015 Повідомлення про втрату оригіналів установчих документів Всього 3

 

Уважаемые пострадавшие!

Просьба подтвердить свое желание наказать преступников и прекратить их деятельность.

Если вы согласны со всем вышеизложенным, вышлите контакт представителя вашей организации (ФИО, телефон, email). Если у вас есть дополнительная информация, присылайте ко мне на почту Kalinichenko.anton@gmail.com

Дальнейшее движение данного обращения, после согласия пострадавших сторон – Киев, Днепропетровск во все службы, которые обязаны этим заниматься.

С Уважением,

Учредитель и директор ООО «ВОРТЕКС ТРЕЙД» (г. Днепропетровск, ЕГРПОУ 39542733)

Калиниченко Антон Павлович

(067)128-0995

(095)716-6462